Sistema de gobernanza y sostenibilidad

Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U., es sociedad cabecera de los negocios inmobiliarios del grupo Iberdrola ejerciendo las correspondientes responsabilidades ejecutivas, ocupándose de la dirección ordinaria y gestión efectiva del referido negocio, así como de su control ordinario, a través de su Consejo de Administración y de sus órganos de dirección.

En el desempeño de estas responsabilidades y en el ejercicio de su potestad para la toma de decisiones, Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. ha aprobado sus propios Estatutos Sociales y sus Normas de gobierno de los órganos sociales y de otras funciones y comités internos y ha adoptado por sus órganos competentes el Propósito y Valores del grupo Iberdrola y su Código ético, las políticas corporativas y demás normas de cumplimiento normativo que conforman el Sistema de gobernanza y sostenibilidad de Iberdrola, S.A., que le resultan de aplicación, así como las reglas o normas específicas para su desarrollo o complemento Iberdrola, S.A. mantiene permanentemente actualizado su Sistema de gobernanza y sostenibilidad que es el ordenamiento interno que está integrado por los Estatutos Sociales, por el Propósito —que incluye el Propósito y Valores del grupo Iberdrola el Código ético, la Política general de desarrollo sostenible y la Política de relaciones con los Grupos de interés—, y por las normas y políticas que giran en torno a tres grandes vectores: el medioambiental, el social y el de gobierno corporativo.


En su elaboración se han tenido en cuenta las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los mercados internacionales.

PROPÓSITO

El Propósito y Valores del grupo Iberdrola adoptados por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. en sesión de 21/04/2021

Código ético
Este texto refundido fue adoptado por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. en sesión de 07/07/2021.

Política general de desarrollo sostenible
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 07/07/2021.
Política de relaciones con los Grupos de interés
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 07/07/2021.

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Las políticas medioambientales, que están alineadas con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, constituyen la respuesta a desafíos medioambientales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, a la vez que contribuyen a identificar y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y ecológica.

Política de gestión sostenible
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política medioambiental
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política de acción climática
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política de biodiversidad
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

COMPROMISO SOCIAL

Las políticas relativas al compromiso social reflejan, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible de la Sociedad, la vinculación del grupo con los derechos humanos, el desarrollo de relaciones profesionales basadas en la diversidad, la inclusión y el sentido de pertenencia, siendo esencial para ello promover la igualdad de oportunidades y garantizar la no discriminación en la gestión de las personas.

Política de respeto a los derechos humanos
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política marco de recursos humanos
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de igualdad, diversidad e inclusión
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de selección y contratación
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de gestión del conocimiento
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de innovación
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de calidad
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política de seguridad corporativa
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

GOBIERNO CORPORATIVO

Las políticas y normas relacionadas con el gobierno corporativo tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de los principales órganos sociales, la dirección y gestión de la Sociedad y, en general, el desarrollo del negocio, todo ello de conformidad con la legislación vigente.

En particular, estas políticas y normas se estructuran en tres partes: (i) las políticas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, (ii) las políticas de riesgos y (iii) las normas de gobierno de los órganos sociales y de otras funciones y comités internos.

Política general de gobierno corporativo
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política para la definición y coordinación del Grupo Iberdrola y bases de la organización corporativa
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 07/07/2021.
Política de marca
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política de elaboración de la información financiera del grupo Iberdrola
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política de elaboración de la información no financiera del grupo Iberdrola
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/042021.
Política de contratación y relaciones con el auditor de cuentas
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política contra la corrupción y el fraude
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política para la prevención de delitos
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Política fiscal corporativa
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 07/07/2021.
Política de protección de datos personales
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.

Política general de control y gestión de riesgos
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Resumen de las Políticas de riesgos corporativas
Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U en sesión de 21/04/2021.
Resumen de las Políticas específicas de riesgos del negocio inmobiliario
El Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. adopta aquellas políticas recogidas en el presente resumen que le son de aplicación:
· Política de riesgos del negocio inmobiliario en sesión de 21/04/2021.

Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Este Reglamento fue aprobado, en su versión actualmente vigente, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. el 6 de octubre de 2020 y refrendado posteriormente por el Consejo de Administración en su sesión de 15 de octubre de 2020.

Norma básica de auditoría interna

Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U. en sesión de 17/02/2021.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de la Sociedad está integrado por cuatro consejeros:


CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS [PDF]
TIPOLOGÍA DE CONSEJEROS
Presidente
Ejecutivo
Consejero delegado
Ejecutivo
Vocal
Ejecutivo
Vocal - Secretario
Dña. Cristina González-Alemán Calleja
Ejecutivo
Vicesecretario
Dña. Rafaela Goiria
No miembro

Desde la tabla anterior se puede acceder al perfil profesional y biográfico de cada uno de los consejeros. Su contenido se actualiza periódicamente.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es un órgano interno de carácter informativo y consultivo constituido por el Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación de acuerdo con la normativa interna que le es de aplicación y, en particular, con el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se compondrá de dos consejeros, designados por el Consejo de Administración.
La composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la siguiente:

CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS [PDF]
TIPOLOGÍA DE CONSEJEROS
Presidente
Ejecutivo
Vocal
Dña. Cristina González-Alemán Calleja
Ejecutivo
Secretario
Dña. Rafaela Goiria
No miembro

Desde la tabla anterior se puede acceder al perfil profesional y biográfico de cada uno de los consejeros. Su contenido se actualiza periódicamente.